Desvio de los fondos chinos
FALTAN $10 mil millones del oscuro Fondo Chino: World-Check ► ESTÁN TRASFIERIENDO sus “capitales de fuga” a bancos europeos. Ministro disfrazado, fue visto en Francia
Los Chivos Pesados del régimen ya se llevaron US$10 mil millones del Fondo Chino: el 50%,… a sus cuentas en Europa Foto crédito:
KENNETH RIJOCK – World check: “Personas políticamente expuestas” (PEP) en el lenguaje burocrático de las agencias especializadas y “chivos pesados” en venezolano, “han desviado miles de millones de dólares provenientes de préstamos, a sus cuentas en el exterior”.
Lectores que siguen la expansión de China en América Latina saben que la República Popular concertó acuerdos a largo plazo con el gobierno de Venezuela.
Instancias que intervienen en el manejo del Fondo
KENNETH RIJOCK – World check: “Personas políticamente expuestas” (PEP) en el lenguaje burocrático de las agencias especializadas y “chivos pesados” en venezolano, “han desviado miles de millones de dólares provenientes de préstamos, a sus cuentas en el exterior”.
Lectores que siguen la expansión de China en América Latina saben que la República Popular concertó acuerdos a largo plazo con el gobierno de Venezuela.
Instancias que intervienen en el manejo del Fondo
Entre ellos figura un préstamo (desconocido en detalle en Venezuela) por US$ 20 millones destinado a financiar 19 proyectos de desarrollo.
Se entiende que la venta de petróleo venezolano a empresas chinas genera los fondos para repagar el préstamo.
Un testigo que estuvo presente en una reunión de alto nivel de Personas Políticamente Expuestas -Chivos- describió lo que solamente puede ser calificado como EL DESVÍO ILEGAL MÁS GRANDE DE FONDOS GUBERNAMENTALES VENEZOLANOS desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia.
Relató que la mitad de los fondos prestados por China a Venezuela ($20 mil millones) ha sido audazmente DESVIADA DE CUENTAS GUBERNAMENTALES Y REMETIDA AL EXTERIOR.
El remanente de US$ 10 mil millones deberá mantenerse bajo custodia del Bandes (Banco Nacional de Desarrollo)
En la reunión estuvieron presentes –supuestamente- IMPORTANTES BANQUEROS PRIVADOS CON ESTRECHOS VÍNCULOS CON EL GOBIERNO (hecho que los convierte también en Personas Políticamente Expuestas –PEP-) y que poseen cuentas corresponsales en ultramar.
Algunos de ellos son propietarios de instituciones financieras extranjeras, hecho que podría facilitar el lavado de estos fondos que, en derecho, son propiedad del pueblo de Venezuela
¿Cómo se completarán esos 19 proyectos de desarrollo si la mitad de los fondos ya se encuentra en las cuentas extranjeras de los corruptos “chivos” Aunque en este momento no hay información sobre los beneficiarios de estos MILES DE MILLONES ROBADOS , un importante Ministro venezolano fue visto recientemente, llegando en un jet privado a un aeropuerto en el sur de Francia. Llevaba una gorra de baseball, obviamente un intento por esconder su identidad.
¿Podemos entonces adelantar la teoría de que las ganancias de estos chivos (chavistas) terminarán en bancos europeos?
Es una conclusión lógica teniendo en cuenta el destino de sus dineros, … en el pasado.
Funcionarios de cumplimiento en bancos europeos, especialmente las instituciones suizas, harían bien en instruir a sus empleados al respecto.
Especialmente, debido a que el estricto secreto que rodea la condición pos-operativa del señor Chávez podría causar pánico en el circulo intimo del régimen que querrá estacionar “su capital de fuga” con rapidez en el exterior de surgir la menor posibilidad de un cambio de régimen. ■ ORIGINAL WORLD CHECK – en inglés
INTERMEDIARIOS CONTACTAN A LOS PEP VENEZOLANOS
Al misterio respecto a si el presidente Hugo Chávez sufre de una enfermedad terminal, si se agrega la falta de una clara línea de sucesión presidencial, provocó un estado de inseguridad generalizado entre los PEP venezolanos (los “chivos “del “Alto Gobierno”)
Previamente hemos advertido a nuestro lectores que ALGUNOS DE ELLOS ESTÁN TRASLADANDO SUS DÓLARES FUERA DEL PAÍS. OTROS YA COMPRARON RESIDENCIAS EN EL EXTERIOR.
Ahora, informaciones de fuentes financieras confiables, afirman que intermediarios y corredores norteamericanos se han acercado a funcionarios (PEP) del Alto Gobierno conocidos por haber obtenido su fortuna a través de actividades corruptas o criminales.
Tratan de convencerles de depositar sus fondos en los de los intermediarios-corredores en Estados Unidos.
Aparentemente estos intermediarios piensan evadir los procedimientos de Fuente de Recursos y de Debida Diligencia. ■ World-Check COMPLETO - en inglés
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Uno tiene que preguntarse quien se beneficia al final? creen Uds. que los bancos suizos y europeos son inocentes por el desfalco que esta ocurriendo? que no son cómplices? que no pagan comisiones cuando se trata de obras o contratos? en caracas existen bastantes filiales de la banca suiza... por algo será...
Se entiende que la venta de petróleo venezolano a empresas chinas genera los fondos para repagar el préstamo.
Un testigo que estuvo presente en una reunión de alto nivel de Personas Políticamente Expuestas -Chivos- describió lo que solamente puede ser calificado como EL DESVÍO ILEGAL MÁS GRANDE DE FONDOS GUBERNAMENTALES VENEZOLANOS desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia.
Relató que la mitad de los fondos prestados por China a Venezuela ($20 mil millones) ha sido audazmente DESVIADA DE CUENTAS GUBERNAMENTALES Y REMETIDA AL EXTERIOR.
El remanente de US$ 10 mil millones deberá mantenerse bajo custodia del Bandes (Banco Nacional de Desarrollo)
En la reunión estuvieron presentes –supuestamente- IMPORTANTES BANQUEROS PRIVADOS CON ESTRECHOS VÍNCULOS CON EL GOBIERNO (hecho que los convierte también en Personas Políticamente Expuestas –PEP-) y que poseen cuentas corresponsales en ultramar.
Algunos de ellos son propietarios de instituciones financieras extranjeras, hecho que podría facilitar el lavado de estos fondos que, en derecho, son propiedad del pueblo de Venezuela
¿Cómo se completarán esos 19 proyectos de desarrollo si la mitad de los fondos ya se encuentra en las cuentas extranjeras de los corruptos “chivos” Aunque en este momento no hay información sobre los beneficiarios de estos MILES DE MILLONES ROBADOS , un importante Ministro venezolano fue visto recientemente, llegando en un jet privado a un aeropuerto en el sur de Francia. Llevaba una gorra de baseball, obviamente un intento por esconder su identidad.
¿Podemos entonces adelantar la teoría de que las ganancias de estos chivos (chavistas) terminarán en bancos europeos?
Es una conclusión lógica teniendo en cuenta el destino de sus dineros, … en el pasado.
Funcionarios de cumplimiento en bancos europeos, especialmente las instituciones suizas, harían bien en instruir a sus empleados al respecto.
Especialmente, debido a que el estricto secreto que rodea la condición pos-operativa del señor Chávez podría causar pánico en el circulo intimo del régimen que querrá estacionar “su capital de fuga” con rapidez en el exterior de surgir la menor posibilidad de un cambio de régimen. ■ ORIGINAL WORLD CHECK – en inglés
INTERMEDIARIOS CONTACTAN A LOS PEP VENEZOLANOS
Al misterio respecto a si el presidente Hugo Chávez sufre de una enfermedad terminal, si se agrega la falta de una clara línea de sucesión presidencial, provocó un estado de inseguridad generalizado entre los PEP venezolanos (los “chivos “del “Alto Gobierno”)
Previamente hemos advertido a nuestro lectores que ALGUNOS DE ELLOS ESTÁN TRASLADANDO SUS DÓLARES FUERA DEL PAÍS. OTROS YA COMPRARON RESIDENCIAS EN EL EXTERIOR.
Ahora, informaciones de fuentes financieras confiables, afirman que intermediarios y corredores norteamericanos se han acercado a funcionarios (PEP) del Alto Gobierno conocidos por haber obtenido su fortuna a través de actividades corruptas o criminales.
Tratan de convencerles de depositar sus fondos en los de los intermediarios-corredores en Estados Unidos.
Aparentemente estos intermediarios piensan evadir los procedimientos de Fuente de Recursos y de Debida Diligencia. ■ World-Check COMPLETO - en inglés
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Uno tiene que preguntarse quien se beneficia al final? creen Uds. que los bancos suizos y europeos son inocentes por el desfalco que esta ocurriendo? que no son cómplices? que no pagan comisiones cuando se trata de obras o contratos? en caracas existen bastantes filiales de la banca suiza... por algo será...
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